董事个人述职报告

董事个人述职报告。

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董事个人述职报告 篇1

1、关于续聘公司财务审议机构的独立意见，该意见认为：

中磊会计师事务所有限责任公司在公司20xx年及以前年度为公司提供审计服务的过程中，按照中国注册会计师独立审计准则，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的财务审计工作。为此，同意续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构，支付的审计费用合理。

2、关于公司对信达资产管理公司的相关债务的债务人变更、债务及或有债务确认的独立意见，该意见认为：

通过此次债务人变更及债务确认，将有助于改善公司的资产及负债结构和降低财务费用，促进公司朝着健康稳定的方向发展，维护了全体股东的利益，尤其是维

江西xx地产20xx年年度股东大会会议材料护了中小股东的利益。

3、关于江中集团收购公司股份的独立意见，该意见认为：

此次收购不存在损害其他股东，特别是中小股东合法权益的情况，此次收购完成后亦不影响公司的独立性。

4、关于债权债务重组暨关联交易的独立意见，该意见认为：

通过此次债权债务重组，不仅解决了公司原控股股东江纸集团长期占用上市公司资金的情况，同时降低了公司债务，改善了公司财务状况，公司净资产有所提高。因此，此次债权债务重组有利于维护公司利益，有利于保护中小股东的利益。

5、关于重大资产置换、非公开发行暨关联交易的独立意见，该意见认为：

公司此次重大资产置换与非公开发行股份符合公开、公平和合理的原则，交易方式公平合理，没有损害公司股东的利益。目的在于优化公司资产质量，提高公司核心竞争力，最大限度地保护广大股东、特别是中小股东的利益。

6、关于公司股权分置改革方案的独立意见，该意见认为：

股改方案的实施将解决公司的股权分置问题，充分保护了流通股股东的利益，有利于流通股股东和非流通股股东形成共同利益基础，有利于完善公司的股权制度和治理结构、规范公司运作，有利于公司的持续健康发展，符合全体股东和公司的利益。

董事个人述职报告 篇2

述职报告是指各级各类的机关工作人员，一般为业务部门陈述以主要业绩业务为主，少有职能和管理部门陈述。主要是下级向上级、主管部门和下属群众陈述任职情况，包括履行岗位职责，完成工作任务的成绩、缺点、问题、设想，从而进行自我回顾、评估、鉴定的书面报.。我的公文网今天为大家精心准备了外部董事述职报告三篇，希望对大家有所帮助!

 外部董事述职报告一篇

4月7日，省国资委在成都召开省属企业外部董事2020年度述职报告会，听取外部董事2020年度履职工作和2021年度工作思路汇报，以及对规范董事会建设和履职管理服务的意见建议。省国资委党委书记、主任徐进同志出席会议并讲话。党委专职副书记吴晓曦同志主持会议。

徐进同志在会上指出，外部董事制度的引入对省属企业董事会运行的规范性和有效性产生了积极的影响，相较于没有配备外部董事的企业，有外部董事的企业董事会会议更加规范，重大事项的讨论更加充分，风险揭示更加到位，决策更加审慎、更趋合理。这些年来，省属企业的改革发展取得了很大成绩，为全省经济社会建设作出了重要贡献，得到省委省政府的充分肯定。但目前，省属企业法人治理结构不完善、基础管理薄弱的问题还比较突出，必须从建立完善现代企业制度入手加以解决，否则很难实现效益倍增和可持续发展。

徐进同志强调，中央企业和我省的国企改革三年行动方案都明确提出，到2022年，国有企业实现董事会应建尽建、配齐建强，董事会中外部董事原则上占多数。按照国务院国资委的要求，国企改革三年行动今年要完成70%的任务，明年“七一”前要全部完成，其中地方国有企业董事会“外大于内”要在今年年底前完成。从省属企业的现状来看，与改革的目标要求差距还比较大，外部董事配备数量的不足，既容易导致外部董事在决策中“孤掌难鸣”，又不利于解决董事会与党委会人员重叠、董事会专门委员会难以发挥作用等运行问题。下一步，在基本实现省属企业外部董事配备“全覆盖”的基础上，进一步拓展外部董事来源，力争在今年年底具备条件的企业均实现“外大于内”，从而构建起董事会规范有效运行的结构基础。

徐进同志要求，外部董事是省属企业规范董事会建设、建立现代企业制度的重要队伍，既是改革的参与者，也是改革的推动者，要按照董事会“定战略、做决策、防风险”的定位，带着责任感认真履职，不辜负出资人的信任。一是按照职责定位对不合理决策敢于说不。外部董事由出资人选聘，受出资人委派进入企业董事会参与决策，发挥优化决策、监督决策的作用，直接对国资委负责、向国资委报告工作，在董事会中进行决策时全部的依据就是议题本身的合理性科学性，对程序不完善、论证不充分、没有体现国资委监管要求的重要事项，只要有充分理由就要敢于说“不”，敢于发表自己的意见。二是把履职重点放在防范重大风险上。引入外部董事，就是要发挥独立性专业性的特点，对企业经营管理方面的重大决策进行监督，在董事会决策过程中把一些风险提示到位、有效防控。外部董事要不断提高发现风险、分析风险、防范风险的能力，尤其是要高度关注重大投资项目和大额资金运作，从规范和科学两个方面，该提示风险的要充分提示，该反对的要坚决反对，该报告的要及时向出资人报告，当好国资委的助手。三是加强学习掌握实情紧贴实际做好决策。面对不断深化改革加快发展的国资国企新情况新形势新要求，尤其是当前面临“十四五”开局、实施国企改革三年行动攻坚的阶段，外部董事要及时学习习近平总书记关于国资国企改革发展的重要讲话精神，了解中央和省委省政府的相关决策部署，更好地把握和贯彻出资人的意志。要注重了解履职企业的实际情况，主动加强调查研究，使每项决策都有充分的依据，都能符合企业的实际，真正提供有建设性的意见建议。四是认真落实国资委的履职管理要求。对于外部董事履职的时间、内容、方式，国资委都有明确的要求，总体来讲，各位外部董事都能做到，有的还能够主动作为、提高标准，希望继续发挥良好的作风，增强责任意识、主动意识、担当意识，进一步提高履职绩效。

外部董事述职报告二篇

北京京城机电股份有限公司独立非执行董事2016年度述职报告作为北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立非执行董事，我们在任职期间严格按照《证券法》、《公司法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在工作中秉承独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分发挥了独立非执行董事的作用，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，较好维护了公司规范化运作及股东的合法利益，认真履行了独立非执行董事应尽的义务和职责。现将2016年度任职期间履行独立非执行董事职责的情况报告如下：一、独立董事的基本情况1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况吴燕，中国国籍，女，69岁，独立非执行董事，西安交通大学锅炉设计与制造专业毕业。吴女士曾任核工业第一设计研究院技术员；天津市劳动局技术员；劳动部锅炉压力容器检测研究中心副处长、处长；国家质量技术监督局锅炉压力容器安全监察局处长、助理巡视员；国家质量监督检验检疫总局特种设备安全监察局助理巡视员；全国气瓶标准化技术委员会副秘书长、秘书长、现任该委员会顾问。吴女士2014年起任公司第八届董事会独立非执行董事。刘宁，中国国籍，男，58岁，独立非执行董事，中国政法大学法学学士，南开大学国际经济研究所国际经济法专业硕士研究生，律师。刘先生自1984年取得律师资格并开始从事律师执业二十余年来，曾办理诸多有代表性的案件和法律事务,并参与立法及其他工作。刘1先生曾任天津东方律师事务主任、北京市公元律师事务主任，现任北京市公元博景泓律师事务所主任，高级合伙人；中华全国律师协会经济专业委员会委员；民盟中央法制委员会委员；中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心研究员；北京市人大常委会立法咨询专家；政协北京市海淀区第八届委员会委员；民盟北京市委委员；民盟北京市委社会与法制委员会副主任；北京市工商联执委。刘先生2014年起任公司第八届董事会独立非执行董事。杨晓辉，中国国籍，男，48岁，独立非执行董事，本科，中国注册会计师、中国注册税务师、注册资产评估师（非执业会员）、高级会计师。杨先生曾任北方工业大学教师，中恒信、中瑞华恒信、中瑞岳华会计师事务所部门经理、副总经理及合伙人，并曾兼任北京注册会计师协会技术委员会委员；现任瑞华会计师事务所高级合伙人。杨先生2014年起任公司第八届董事会独立非执行董事。樊勇，中国国籍，男，44岁，独立非执行董事，清华大学硕士研究生。樊先生曾就职于青海证券投资银行部主管；胜利油田大明集团股份有限公司办公室副主任；佛尔斯特（北京）投资有限责任公司副总经理；日信证券有限责任公司资本投资部总经理；齐鲁证券有限公司投资银行总部业务总监；中德证券有限公司投资银行部董事；现任北京易汇金通资产管理有限责任公司创始合伙人。樊先生2014年起任公司第八届董事会独立非执行董事。2、是否存在影响独立性的情况说明我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，我们没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，我们不存在影响独立性的情况。2016年度，作为公司独立非执行董事，我们认真行权，依法履2职，充分发挥了独立非执行董事的作用，不存在影响独立性的其他事项，较好地维护了公司规范化运作及股东的整体利益。二、参加会议情况作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，我们认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。2016年度公司共召开了1次股东大会、12次董事会（其中：以现场会议方式召开会议8次、通讯方式召开会议4次），我们出席情况及表决如下表：（1）出席董事会情况：本年应参以通讯是否连续两出席股是否独亲自出委托出缺席次董事姓名加董事会方式参次未亲自参东大会立董事席次数席次数数次数加次数加会议的次数吴燕是127410否1刘宁是127410否1杨晓辉是127410否1樊勇是125430是0（2）对公司有关事项提出异议的情况：董事姓名是否独立董事提出异议的事项提出异议的具体内容备注吴燕是无无—刘宁是无无—杨晓辉是无无—樊勇是无无—三、独立董事年度履职重点关注事项的情况（一）关联交易情况：1、2016年1月19日，作为公司独立董事，我们对公司拟提交3第八届董事会第十五次临时会议审议的关联交易进行了事前审查，并发表了事前认可意见如下：⑴北京京城机电控股有限责任公司购买北京京国发股权投资基金（有限合伙）及北京巴士传媒股份有限公司持有的明晖天海股权符合公司经营业务及长远战略发展需要，符合公司和全体股东的利益，本着公平交易和市场化原则，定价客观、公允、合理，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。⑵我们同意将公司关联交易提交公司第八届董事会第十五次临时会议审议。⑶审议公司关联交易议案时，关联董事应当回避表决。2、2016年1月26日，作为公司独立董事，经过认真审阅相关材料，我们对公司第八届董事会第十五次临时会议审议通过的关联交易议案发表独立意见如下：⑴公司第八届董事会第十五次临时会议审议公司关联交易的协议，这是对公司信息披露和决策程序的规范。⑵北京京城机电控股有限责任公司购买北京京国发股权投资基金（有限合伙）及北京巴士传媒股份有限公司持有的明晖天海股权符合公司经营业务及长远战略发展需要，符合公司和全体股东的利益，本着公平交易和市场化原则，定价客观、公允、合理，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。⑶在审议和表决的过程中，关联董事夏中华先生、金春玉女士、付宏泉先生回避表决。该等关联交易不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。3、2016年1月29日，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公4司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，对公司提交的《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《北京京城机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等与本次交易相关的议案进行了认真地事前审核。公司已将上述交易事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为本次交易有利于扩大上市公司的业务范围，降低目前业务相对单一的经营风险，提高上市公司的资产质量，增强盈利能力。本次交易事项符合公司经营发展的需要，未发现存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们作为公司的独立董事，认真审核了本次交易的相关议案及有关文件。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交公司董事会审议。4、2016年2月3日，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式，收购北京京城国际融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）。鉴于本次交易的交易对方之一北京京城机电控股有限责任公司为公司实际控制人，本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易构成重大资产重组。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了与本次交易相关的文件,现就公司第八届董事会第十六次临时会议审议的与本次交易相关事项,发表如下独立意见:5⑴公司第八届董事会第十六次临时会议对本次交易调整后的方案进行审议，在提交本次董事会会议审议前，本次交易调整后的相关议案已经我们事前认可，公司对本次交易重新履行了决策程序，本次交易的定价基准日也相应调整，本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。⑵公司已聘请具有证券业务资格的资产评估机构对公司拟购买的资产进行初步评估。评估机构的选聘程序合规，评估机构具有充分的独立性。本次交易标的资产的交易价格将参考具有证券期货业务资格的资产评估机构出具的资产评估报告中的资产评估结果，由交易各方协商确定。我们认为，公司本次交易的定价原则和方法符合国家相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。⑶本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规以及规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。本次交易方案的实施将有利于增强公司竞争能力，有利于公司长远持续发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。⑷本次交易涉及的有关公司股东大会、北京市国资委、中国证监会、北京市商委等有关审批事项，已在《北京京城机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险做出了特别提示。⑸本次交易行为符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、公平、公正的准则,符合上市公司和全体股东的利益，对全体股东公平、合理。⑹本次交易的相关议案经公司第八届董事会第十六次临时会议审议通过，关联董事就相关议案的表决进行了回避，会议的召集、召6开程序、表决程序及方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的规定。⑺根据公司以及标的资产的目前经营状况，本次交易构成上市公司重大资产重组并构成关联交易。公司董事会审议和披露本次交易事项的程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司章程的规定。⑻公司与京城控股签署的《北京京城机电股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司之发行股份及支付现金购买资产协议》、《北京京城机电股份有限公司与北京京城机电控股有限责任公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》符合法律法规的有关规定，符合本次交易的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司董事会对本次交易事项的总体安排。综上，我们全体独立董事一致同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，同意公司第八届董事会第十六次临时会议审议的与本次交易相关的议案及事项。（二）对外担保及资金占用情况公司不存在对外担保及资金被占用情况。（三）抵押贷款情况2016年11月18日，公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过公司孙公司天津天海高压容器有限责任公司抵押房产及土地办理贷款的议案。我们作为公司第八届董事会独立非执行董事在审阅的相关文件后认为：公司孙公司以自有土地使用权抵押向银行贷款，符合公司业务及经营发展的需要，有利于降低公司财务费用，没有损害上市公司及全体股东的利益，我们同意董事会审议的这一议案。本次以土地使用权抵押贷款事项经公司第八届董事会第二十次临时会议审议通过，表决7程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。（四）聘任董事情况报告期内，公司未有聘任董事的事项。（五）高级管理人员提名以及薪酬情况：1、2016年11月18日，第八届董事会第二十次临时会议议审议通过聘任栾杰先生为公司董事会秘书。我们作为公司第八届董事会独立非执行董事在审阅的相关文件后认为：⑴经审阅，本公司会前提供的栾杰先生的个人简历、工作业绩等有关资料，我们认为高级管理人员的任职资格合法。⑵栾杰先生的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名方式、聘任程序合法。⑶经我们了解认为栾杰先生的学历、专业经历和目前的身体状况，能够满足所聘任的公司岗位职责的需要，对公司正常经营有利。2、公司所披露高级管理人员的薪酬与实际在公司实际领取的薪酬一致，薪酬发放符合公司薪酬体系的规定，不存在违反公司薪酬管理制度、以及和管理制度不一致的情况。（六）业绩预告及业绩快报情况报告期内，公司披露了2015年度业绩预告，业绩情况说明及时、准确、完整。（七）聘任或者更换会计师事务所情况2016年3月17日，公司召开第八届董事会第七次会议，吴燕女士、刘宁先生、杨晓辉先生、樊勇先生作为公司第八届董事会独立非执行董事，根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，在充分了解和审阅公司第八届董事会第七次会议议案8后，就部分董事会议案发表如下独立意见：1、关于续聘公司2016年度财务报告审计机构的议案信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的财务报告审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2015年度财务报告审计工作，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响独立审计的行为，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构。审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2016年度财务会计报表审计，控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告。考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度的审计费用是合理的。2、关于续聘公司2016年度内部控制报告审计机构的议案立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的财务报告审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，已顺利完成公司2015年度内控报告审计工作，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响独立审计的行为，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控报告审计机构。审计内容包括对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露等。考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度的审计费用是合理的。（八）公司重大资产重组事项因筹划发行股份购买资产的重大事项，经公司申请，公司股票自92015年6月29日起停牌。后经与有关各方论证和协商，上述事项可能构成重大资产重组。按相关规定，经公司申请，2015年7月13日进入重大重组程序，停牌期间，公司积极推进相关尽职调查、审计、评估等各项工作，持续与京城控股、北京市国资委等监管部门沟通，并每五个交易日披露了重大资产重组进展公告。2015年11月26日公司召开公司第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司的议案》及其他相关议案并对外公告，公司股票于12月14日复牌。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《收购及合并准则》等法律法规，为了避免京城控股触发强制要约及进一步充实上市公司资金实力，京城股份对本次重组方案进行了调整。2016年2月3日，公司召开第八届董事会第十六次临时会议审议通过了修改后的预案及相关议案并进行了公告。公司股票于2月4日复牌。2016年6月21日，公司披露《关于本次重大资产重组的风险提示性公告》。2016年6月27日，京城股份发布了《重大事项A股停牌公告》，公司A股股票自2016年6月27日起停牌。2016年6月30日，公司召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于终止资产重组事项的议案》，决定终止本次资产重组事项。同日，公司与交易对方京城控股签署了《发行股份及支付现金购买资产协议终止协议》、《股份认购协议的终止协议》；京城香港与京欧有限签署了《股权转让框架协议的终止协议》。（九）公司及股东承诺履行情况公司及股东均严格履行承诺事项，未出现公司、控股股东、实际控制人违反承诺事项的情况。（十）信息披露的执行情况102016年度公司能严格按照《证券法》、中港两地《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关法律法规要求，保证公司信息披露真实、准确、及时、完整。（十一）内部控制的执行情况公司建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规的规定和要求，公司的内部控制制度具有合法性、合理性和有效性。能够合理保证公司经营活动的有序开展；能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；能够公平、公开、公正地对待所有投资者，切实保证公司和投资者利益。（十二）董事会及下属专门委员会的运作情况公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各专门委员会均积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展。2016年，公司召开1次董事会战略委员会会议、8次董事会审计委员会议、2次董事会提名委员会会议、3次董事会薪酬与考核委员会会议，作为公司董事会专门委员会，我们分别出席了所有应出席的会议，忠实履行了各自职责，运作规范，发挥了应有作用。三、其他需说明的情况1、无提议召开董事会的情况；2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。四、总体评价和建议2016年度任职期间，我们勤勉尽责，忠实地履行了独立非执行董事应尽的义务，充分利用各自的专业优势，为公司提供专业意见。2017年度，我们将继续认真履职，本着进一步谨慎、勤勉、忠实的原则，不断加强学习，提高专业水平，加强沟通，提高董事会的决策

外部董事述职报告三篇

中兴通讯股份有限公司二○一六年度独立非执行董事述职报告作为中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“公司”）的独立非执行董事（以下简称“独立董事”），我们遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规以及《公司章程》、公司《独立董事制度》、公司《独立董事年报工作制度》的规定，诚信勤勉，忠实履行职责，积极发挥独立董事的作用，注重维护公司利益、维护全体股东特别是中小股东的利益。现将我们在2016年度任期内履行独立董事职责情况报告如下：一、出席会议情况（一）出席董事会、股东大会情况公司2016年度共召开14次董事会，其中3次以现场方式召开，5次以电视会议的方式召开，6次以通讯表决的方式召开。公司2016年度以现场投票与网络投票相结合的方式召开2次股东大会。2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。我们对2016年度公司董事会各项议案均没有提出反对或弃权。我们于2016年度出席董事会、股东大会的具体情况如下：董事会股东大会独立董事应参加亲自出委托出缺席应出席实际出席姓名董事会次数席次数席次数次数股东大会次数次数注谈振辉220011张曦轲14113021陈少华14140022吕红兵14104021BingshengTeng14113021（滕斌圣）朱武祥注12111010注：谈振辉先生自2010年3月30日至2016年3月29日担任公司独立董事。公司第六届董事会届期于2016年3月29日到期。2016年3月3日召开的公司2016年第一次临时股东大会选举张曦轲先生、陈少华先生、吕红兵先生、BingshengTeng(滕斌圣)先生、朱武祥先生为公司第七届董事会独立董事，任期为2016年3月30日至2019年3月29日。（二）出席专业委员会情况1独立董事BingshengTeng（滕斌圣）先生、谈振辉先生（于2016年3月29日离任）、张曦轲先生、陈少华先生、朱武祥先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员；独立董事谈振辉先生（于2016年3月29日离任）、朱武祥先生、张曦轲先生、吕红兵先生、BingshengTeng（滕斌圣）先生为公司董事会提名委员会委员；独立董事陈少华先生、谈振辉先生（于2016年3月29日离任）、吕红兵先生、BingshengTeng（滕斌圣）先生、朱武祥先生为董事会审计委员会委员。其中，独立董事BingshengTeng（滕斌圣）先生为薪酬与考核委员会的召集人，独立董事谈振辉先生（于2016年3月29日离任）、朱武祥先生为提名委员会的召集人，独立董事陈少华先生为审计委员会的召集人。2016年，薪酬与考核委员会共召开4次会议，提名委员会共召开2次会议，审计委员会共召开7次会议。独立董事出席专业委员会会议情况如下：2016年召开的薪酬与考核委员会独立董事姓名应参加会议亲自出席委托出席缺席次数次数次数次数BingshengTeng（滕斌圣）4310谈振辉0000（于2016年3月29日离任）张曦轲4310陈少华4400朱武祥44002016年召开的提名委员会独立董事姓名应参加会议亲自出席委托出席缺席次数次数次数次数谈振辉1100（于2016年3月29日离任）朱武祥1100张曦轲2020吕红兵2110BingshengTeng（滕斌圣）21102016年召开的审计委员会独立董事姓名应参加会议亲自出席委托出席缺席次数次数次数次数陈少华7700谈振辉22002（于2016年3月29日离任）吕红兵7430BingshengTeng（滕斌圣）7520朱武祥54102016年度，我们认真参加了公司的董事会、董事会专业委员会以及股东大会，履行了独立董事诚信、勤勉义务。凡须经董事会及董事会专业委员会决策的事项，公司都提前通知我们并提供足够的资料。在召开董事会及董事会专业委员会前，我们详细审阅会议文件及相关材料，为董事会及董事会专业委员会的重要决策做了充分的准备工作。董事会及董事会专业委员会会议上，我们客观、公正地对各项议题进行分析判断，发表独立意见，积极参与讨论并提出合理化建议，较好地维护了公司整体利益，特别是维护中小股东的合法权益。二、发表独立意见情况2016年度，我们根据公司《独立董事制度》以及相关法律法规发表了如下独立董事意见：（一）2016年1月7日，在公司第六届董事会第三十九次会议上发表了：1、关于董事会换届及提名第七届董事会董事候选人的独立意见；2、关于为全资子公司中兴通讯马来西亚有限责任公司提供履约担保的独立意见。（二）2016年4月5日，在公司第七届董事会第一次会议上发表了：关于聘任高级管理人员的独立意见。（三）2016年4月6日，在公司第七届董事会第二次会议上发表了：1、关于公司2015年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见；2、关于公司2015年度内部控制评价报告的独立意见；3、关于公司聘任2016年度境内外审计机构的独立意见；4、关于安永会计师事务所出具的《关于中兴通讯股份有限公司二○一五年度持续关连交易情况的核证报告》（此为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》界定的关联交易）的独立意见；5、关于公司2015年度已开展衍生品交易情况的独立意见；6、关于公司申请2016年衍生品投资额度的独立意见；37、关于公司2015年度利润分配预案的独立意见；8、关于公司高级管理人员薪酬的独立意见；9、关于2015年度财务公司关联存款、贷款等金融业务的独立意见；10、关于公司2015年度证券投资情况的专项说明的独立意见；11、关于为境外全资下属企业中兴通讯印度尼西亚有限责任公司提供连带责任保证担保的独立意见。（四）2016年4月28日，在公司第七届董事会第三次会议上发表了：1、关于公司2016年第一季度衍生品投资的独立意见；2、关于与中兴和泰签订《房地产及设备设施租赁框架协议》的日常关联交易的事前独立意见及独立意见；3、关于与中兴和泰签订酒店服务《采购框架协议》的日常关联交易的事前独立意见及独立意见。（五）2016年5月31日，在公司第七届董事会第四次会议上发表了：关于拟出资认购中兴叁号基金的的事前独立意见及独立意见。（六）2016年6月16日，在公司第七届董事会第五次会议上发表了：关于转让深圳市讯联智付网络有限公司90%股权的独立意见。（七）2016年7月15日，在公司第七届董事会第七次会议上发表了：关于按规则调整股票期权激励计划行权价格的独立意见。（八）2016年8月25日，在公司第七届董事会第八次会议上发表了：1、关于对公司2016年半年度关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见；2、关于公司继续购买“董事、监事及高级职员责任险”的事前审阅意见及独立意见；3、关于对公司2016年半年度衍生品投资的独立意见；4、关于为中兴通讯（河源）有限公司债务性融资提供担保事项的独立意见；5、关于国开发展基金有限公司投资公司全资子公司西安中兴新软件有限责任公司的独立意见。（九）2016年10月27日，在公司第七届董事会第九次会议上发表了：1、关于对公司2016年前三季度衍生品投资的独立意见；42、关于股票期权激励计划第二个行权期相关事宜的独立意见。（十）2016年11月30日，在公司第七届董事会第十次会议上发表了：1、关于为北京富华宇祺信息技术有限公司提供连带责任保证担保的独立意见；2、关于转让深圳市中兴物联科技有限公司股权的独立意见。（十一）2016年12月5日，在公司第七届董事会第十一次会议上发表了：关于收购土耳其上市公司Neta公司48.04%股权的独立意见。（十二）2016年12月28日，在公司第七届董事会第十二次会议上发表了：关于控股子公司中兴软创拟非公开发行股票的独立意见。三、独立董事到公司现场办公的情况2016年度，我们利用参加股东大会、董事会、独立董事实地考察及其他机会，对公司进行深入了解。现场办公期间，我们对公司的生产经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行检查；并通过实地考察、电话和邮件等形式，与公司其他董事、高级管理人员、内控及审计部、负责公司审计的会计师事务所及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的发展情况，切实履行独立董事的责任和义务。2016年独立董事到公司现场办公的主要情况如下：独立董事现场办公时间现场办公工作情况姓名（2016年度）地点1、现场出席提名委员会及董事会会议1月7日深圳总部2、对公司深圳总部进行现场考察1、2015年度年审注册会计师进场前沟通中兴通讯1月19日2、了解公司2015年度生产经营情况北京研发中心3、现场出席审计委员会会议谈振辉（于2016年3中兴通讯月29日离任）2月2日现场出席董事会会议北京研发中心1、公司2015年度财务审计进展情况沟通及了解3月3日深圳总部公司诉讼与仲裁情况、对外投资情况2、现场出席公司2016年第一次临时股东大会现场出席半年度董事会会议，全面了解公司2016张曦轲8月25日深圳总部年上半年度生产经营情况5独立董事现场办公时间现场办公工作情况姓名（2016年度）地点中兴通讯12月26日实地考察上海研发中心上海研发中心1、现场出席提名委员会及董事会会议1月7日深圳总部2、对公司深圳总部进行现场考察1、2015年度年审注册会计师进场前沟通中兴通讯1月19日2、了解公司2015年度生产经营情况厦门研发中心3、现场出席审计委员会会议中兴通讯2月2日现场出席董事会会议厦门研发中心1、公司2015年度财务审计进展情况沟通及了解3月3日深圳总部公司诉讼与仲裁情况、对外投资情况2、现场出席公司2016年第一次临时股东大会陈少华现场出席董事会专业委员会及董事会会议，全面4月5日-6日深圳总部了解公司生产经营情况及2016年度工作计划中兴通讯现场出席公司董事会及专业委员会会议，全面了4月28日厦门研发中心解公司2016年第一季度生产经营情况中兴通讯5月31日现场出席审计委员会及董事会会议厦门研发中心6月2日深圳总部现场出席公司2015年度股东大会现场出席董事会专业委员会及半年度董事会会8月24日-25日深圳总部议，全面了解公司2016年上半年度生产经营情况中兴通讯现场出席公司董事会及专业委员会会议，全面了10月27日厦门研发中心解公司2016年前三季度生产经营情况现场出席董事会专业委员会及董事会会议，全面4月5日-6日深圳总部了解公司生产经营情况及2016年度工作计划吕红兵中兴通讯12月26日实地考察上海研发中心上海研发中心中兴通讯2月2日现场出席董事会会议北京研发中心1、公司2016年度财务审计进展情况沟通及了解3月3日深圳总部公司诉讼与仲裁情况、对外投资情况2、现场出席公司2016年第一次临时股东大会现场出席董事会专业委员会及董事会会议，全面Bingsheng4月5日深圳总部了解公司生产经营情况及2016年度工作计划Teng（滕斌圣）中兴通讯现场出席公司董事会及专业委员会会议，全面了4月28日北京研发中心解公司2016年第一季度生产经营情况中兴通讯5月31日现场出席审计委员会及董事会会议北京研发中心现场出席董事会专业委员会及董事会会议，全面8月24日-25日深圳总部了解公司2016年上半年度生产经营情况朱武祥4月5日-6日深圳总部现场出席董事会专业委员会及董事会会议，全面6独立董事现场办公时间现场办公工作情况姓名（2016年度）地点了解公司生产经营情况及2016年度工作计划中兴通讯5月31日现场出席审计委员会及董事会会议北京研发中心现场出席董事会专业委员会及董事会会议，全面8月24日-25日深圳总部了解公司2016年上半年度生产经营情况中兴通讯12月2日现场出席董事会沟通会议北京研发中心四、独立董事向公司提出规范发展的主要建议及建议采纳情况独立董事建议采提出的主要建议建议形式姓名纳情况1、关于公司5G工作开展的建议；口头建议全部采纳谈振辉2、关于公司政企业务发展的建议。1、关于增强激励机制的建议；口头建议全部采纳2、关于公司手机业务发展的建议；张曦轲3、关于公司海外市场发展的建议；4、关于产业基金项目选择的建议。1、关于与董事沟通机制的建议；口头建议全部采纳2、关于公司风险管理工作的建议；3、关于制定提案管理制度的建议；4、关于公司内审部门工作的建议；陈少华5、关于公司内审部门人员构成的建议；6、关于公司董事会决策依据的建议；7、关于坏账核销、外汇风险管理工作的建议；8、关于对各项工作进行经验总结的建议；9、关于参与设立基金的建议。1、关于审计及内控制度建设的建议；口头建议全部采纳吕红兵2、关于公司坏账核销工作的建议。BingshengTeng1、关于公司内审部门考核指标的建议；口头建议全部采纳（滕斌圣）2、关于公司股权投资策略的建议。1、关于外部审计机构工作报告的建议；口头建议全部采纳朱武祥2、关于高管考核指标的建议。五、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作71、持续关注公司信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，对相关信息的及时披露进行有效的监督和核查。2、定期了解公司的日常经营发展动态和可能产生的经营风险以及财务管理、关联交易和对外投资等相关事项，了解掌握公司的经营状况和公司治理情况，运用自身的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建议性的意见。在任职期间，我们都是事先对公司提供的资料进行认真审核，如有疑问主动向公司询问、了解具体情况，并在董事会上充分发表了独立意见。3、不断加强相关法律法规和规章制度的学习，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识。六、履行独立董事特别职权的情况2016年度，我们作为独立董事：1、未有经独立董事提议召开董事会；2、未有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；3、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；4、未有独立董事在股东大会召开前公开向股东征集投票权；5、未有独立董事向董事会提请召开临时股东大会。以上是我们2016年度履职情况的汇报。2017年度，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》的有关规定，独立公正地履行独立董事的职责，发挥独立董事作用，切实维护公司整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

董事个人述职报告 篇3

对照市委组织部年初下发的《20xx年度xx市委直属国有企业党组织书记党建责任清单》，现将我本人上半年履行抓基层党建第一责任人职责，落实管党责任的情况报告如下：

一、落实党建工作责任清单情况

一是带头落实党建责任制。我组织公司各党支部全面推行抓党建责任清单、问题清单、创新清单“三单”管理模式，全面落实党建工作任务指导书制度，定期开展抓党建述职评议考核。明确内部督导检查机制，由党委成员牵头，对党建及党风廉政建设工作进行督促检查，及时发现并解决问题，指导支部开展工作。公司党委在今年xx月全市国有企业党的建设工作会议上作了题为《注入“红色动力”打造全国一流通信运营商》的交流发言。

二是带头推进“两学一做”学习教育常态化制度化。我始终坚持以上率下，带头参加双重组织生活、带头讲党课，认真组织学习省第十一次党代会以及全国、全省、全市国有企业党的建设工作会议精神。把“支部主体党日”活动作为“两学一做”学习教育的重要抓手，严格落实支部主体党日“5+5+N”模式。组织党员和入党积极分子关注“xx党建”、“xx发布”“中移党建”微信公众号，集中学习《xx日报》企业党建“红色引擎”系列深度报道，观看xx电视台《领航》系列党建专题片。

三是带头推动党建工作规范化。认真落实29项国有企业党的建设工作重点任务清单，大力宣贯《xx市国有企业基层党组织建设基本标准》，积极开展标准型、示范型、红旗型“三型”党支部创建活动，推进党组织规范化建设。为突出各部门负责人履行“一岗双责”，公司党委先后三次调整基层党支部设置，配齐配强班子，增强党组织向心力凝聚力。

四是带头抓好服务型党组织建设。公司党委着力构建党建服务企业发展，上级党组织服务基层，党组织和党员服务群众”的企业党建大服务格局。先后举办20xx年度“党务工作人员业务技能竞赛”、“一先两优一红旗”推荐评选工作以及党员示范岗创建等活动，激励党员立足本职当先锋。积极组织开展“绿箱子来到你身边”志愿服务活动，进入xx特殊教育学校免费发放“随意找”设备，保障特殊儿童安全。

五是带头做好党员的发展、管理和服务工作。公司党委严格按程序和要求做好党员发展工作，今年发展新党员2人。结合实际建立党员组织关系排查的长效机制，按标准做好党费收缴工作。完善对困难党员、特殊党员的关怀制度，春节慰问困难党员12人，发放慰问金12000元，“七一”慰问公司困难党员及老党员6人，发放慰问金6000元。

二、工作中存在的主要问题

一是各党支部开展党建工作还存在不均衡的现象。虽然自己反复强调党建工作，但由于生产工作任务繁重，对基层党建工作检查督促不够，基层党支部工作开展存在不均衡的现象。

二是对党员的教育督导力度还不够。开展党员教育培训数量还不多，质量还不够发，围绕中心、服务大局，充分发挥党员的先锋模范作用还需加强。

三是抓基层党建工作品牌创建不足。虽然注重培育基层党建工作品牌，但对党建工作品牌挖掘培育、总结提炼和宣传推介不够。

三、下一步的工作思路和措施

一要进一步压实党建工作责任。每月明确1项党建工作重点，每季度研究1次基层党建工作，每半年开展1次抓党建双向述职评议和工作考核。严格党内生活，加强党务工作者队伍建设，不断提高党建工作质量和水平。

二要进一步推进党建工作规范化。深入宣贯《xx市国有企业基层党组织建设基本标准》，积极推进“三型”党支部创建活动，严格按照规范要求，落实好中心组理论学习和“三会一课”等组织生活制度。认真学习贯彻省第十一次党代会和党的十九大精神，引导全体党员立足岗位创先争优，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

三要进一步服务中心工作。坚持抓党建促进生产经营不偏离，将党建工作与生产经营深度融合，把党建工作同业务发展、运营管理、企业文化建设结合起来，持续推进企业升级发展，努力为xx工业强市、赶超发展作出新的贡献。

董事个人述职报告 篇4

各位集团领导、同志们：

按照国资委、集团党委的工作部署和要求，我代表滨海路桥领导班子及我本人向集团领导进行汇报。2009年，是滨海路桥成立以来面临困难最大、挑战最为严峻的一年。然而，一年来，滨海路桥逆势上扬，进入新的发展阶段。这得益于我们坚持以科学发展观为指导，领导班子团结一心，干部职工齐心协力，在国资委和集团的正确领导下，顺利完成各项工作，主要经济指标超额完成，成功迈入城建集团第一集团军行列，年初自定发展目标全面实现。截止09年12月底，累计开发工程27项，中标金额合计7.24亿元。其中自有资质开发金额合计4.91亿元。09年在手任务合计10.31亿元。全年累计完成产值5.04亿元，其中：本市工程47项，完成产值4.6亿元，占总产值的91.27。工程利润率达到1。年内完成工程18项，科技质量工作取得丰硕成果，共取得5项市级工法，科研成果1项，获“结构海河杯”等奖项4项，QC成果奖5个，部级优秀论文2篇。工伤频率控制在2‰以下，重大伤亡隐患为零，机械设备完好率92.1，利用率64.8，跨年工程储备5.27亿元，公司实现良性运转。2009年我们主要做了以下工作：

一、拓展市场开发思路，差异化发展战略成效显著

09年初，分立划转的工程全部进入收尾阶段，而自有资质刚刚取得，工程业绩、企业荣誉、体系认证等条件尚不具备，市场开发面临前所未有的困难和挑战。为此，我们积极分析市场形势，反复研究确定坚持差异化发展战略和“干一个工程，占领一个市场”的开发策略，拓展开发思路，取得了“三高一广”的良好效果，即开发总量高、质量高、含金量高，业务覆盖面广。

一是加强项目源头跟踪和前期运作，用足用满自有资质及各类资源，自有资质开发工程23项，中标金额合计4.91亿元，并在具有影响力的天津西站综合枢纽工程中同时中标2项较大规模的市政工程。同时，充分利用集团及其他社会资源，弥补单项资质开发市场单一的弊端，保证了市场开发总量和业务覆盖面。二是严格控制工程开发质量，预测效益不高的不投，预测含金量不大的不投，从源头上确保工，充分利用在手工程，以高质程利润。三是“立足在建，带动开发”量、高信誉和优质服务树立公司形象，带动该片区市场开发。效果最为突出的津南区市场，以天嘉湖路工程为切入点，带动开发天嘉湖延长线、赤龙街等3项高利润率工程。四是充分发挥路面摊铺优势，着力开发钢桥面摊铺和公路养护工程。今年共开发武汉白沙洲长江大桥维修加固工程、中央大道等摊铺工程5项，津蓟高速公路养护、津沧墩柱加固等养护工程5项。路面摊铺业务优势更加凸显，并成功打入天津市公路养护市场。五是利用银行贷款等方式筹措资金，确保投标保证金。六是以硬性指标与超额奖励相结合激励开发人员，指定分公司一把手作为开发工作第一责任人，形成以开发部为龙头，各分公司齐上阵的开发队伍，有效促进开发工作的开展。六项措施并举使市场开发总额相比去年翻了一番，累计开发工程27项，中标金额合计7.24亿元，跨年工程储备5.27亿元，为明年打下了良好的基础。

二、加强“四个管控、一个保证”，提高项目管理水平和经济运行质量

(一)加强经济、质量、安全、文明施工四个管控。一方面成立经营管理部，加大公司对项目的直管力度，所有分包合同和经济合同必须由经营管理部审核，并接受过程监督，项目完工后及时组织结算，成本一次封死，真正做到项目成本有预算、项目运行有监督、项目完成有决算，确保整个流程规范有序操作。另一方面有针对性地开展了5次经济分析专项活动，提高项目自身核算意识，并多次组织经验交流提高项目“二次经营”创效能动性，使各项目认识到变更索赔是项目减亏增效的重要手段，将变更索赔纳入常态管理。效果明显，天嘉湖、天津站等工程充分利用变更索赔取得了良好效益。定期对在建项目进行质量、安全检查，尤其是对蓟运河顶管、汉沽雨水泵站、112线等深基坑、高空作业工程加大检查力度，项目质量意识和安全意识明显提高，实现了零安全事故运行，质量管理工作取得新突破：我公司作为参建单位申报的富民桥工程获“国家优质工程银质奖”，李公。独立承建的龙州道桥工楼立交工程和赤峰道工程获“金奖海河杯”，湖北赤壁市污水处理厂工程获“市政公路工程程获“结构海河杯”，另有5个QC成果获得奖项，其中部级QC成果奖2个。质量金奖”“典型示范、以点带面”等措施，带动文明通过文明施工专项培训、施工管理逐步统一化、系统化和规范化。四项管控齐抓并管，提高了项目管理水平和经济运行质量。

(二)加强项目党建和廉政教育，为经济运行提供思想保证今年以来，公司同时推进项目党建和项目廉政建设工作，选择典型项目为试点并不断总结和推广，项目党建和项目管理、工程建设实现了融合联动。通过建立项目廉政建设责任制、检企合作、典型案例教育、提示性廉政谈话、效能监察等工作确保了“三项安全”，为经济运行提供思想保证。

三、依托科技进步，做强优势主业，助推企业发展

成立之初，我公司便制定了差异化发展战略，利用公司在沥青摊铺方面的优势，借助东南大学等科研机构及其他社会力量，走产学研一体化发展之路。两年多以来，不断引进国际国内高精尖技术，成功完成了国产环氧沥青、STRATA、阻燃沥青、布敦岩沥青等新型特种沥青材料的应用，打造了特种沥青摊铺专业优势，占领了高端市场。尤其是09年白沙洲工程的顺利竣工使我公司钢桥面摊铺优势更加突显，施工技术和施工组织能力进一步提高，尤其是积累了特大型钢桥的养护经验，培养了大批高端技术和管理人才，并在施工过程中，成功改造拌和机计量称重系统，有效降低了AB组分配比误差，保证了质量稳定，减少了废料和材料损耗。利用导热油加热法创新养护工艺，将养护周期由原来的45天缩短到10天，为公司赢得了经济效益和社会效益双丰收，进一步强化了企业核心竞争力，助推公司实现全面发展。

四、加强企业自身建设，保证各项工作良性运转

(一)适时调整组织机构，为公司发展提供组织保障根据公司做强优势主业的发展战略，公司一是对原机施分公司及其管理的施工设备等资源进行了重组，成立了第五项目管理分公司和新的机施分公司，成功打造两支专业化摊铺队伍，分别承担大型钢结构桥梁的摊铺工程和路面摊铺工程，提高了摊铺作业施工能力和专业化程度，盘活了资产。二是在汉沽区投资建设沥青拌和站，满足自有工程需要的同时，供应滨海新区工程建设所需。经过半年多的运营已成为公司新的经济增长点，实现了生产-施工一体化经营，强化了公司路面摊铺业务优势和竞争力。三是注册腾滨试验检测公司，并积极办理CMA认证工作，为做实试验室打好基础。

董事个人述职报告 篇5

1、推动公司法人治理，认真履行了独立董事的职责。报告期内，对于需经董事审议的议案，均认真审核了公司提供的材料，深入了解有关议案起草情况，积极推动公司持续、健康发展，为保护全体投资者利益提供了有力保障。

2、对公司生产经营、财务管理、资金往来、重大担保等情况，我们详实听取了相关人员汇报，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见，行使职权。

3、加强自身学习。我们积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意识。

4、持续关注公司的信息批露工作，关注媒体对公司的报道，将相关信息及时反馈给公司，促进双方互动，让公司和大股东充分了解中小投资者的要求，也让中

江西xx地产20xx年年度股东大会会议材料小投资者认识到一个真实的上市公司。

在新的一年里，我们作为独立董事将继续做到独立公正地履行职责，加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，为公司董事会提供决策参考建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，提高公司的经营业绩，维护公司整体利益和全体股东合法权益。希望公司在本届董事会领导之下，在新的一年里更加稳健经营、规范运作，增强公司的赢利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象。

董事个人述职报告 篇6

尊敬的各位股东、董事会成员：

大家好！我是公司独立董事XXX，今天我向大家述职的主题是公司的内控体系。

一、内控概念和重要性

内控是指公司为实现经营目标、增强经营效益、提高整体管理水平而建立的管理体制和监控机制。内控是企业运作的基本要素，是保障公司财务安全和信息可靠性的重要手段，对提高公司治理能力、增强税收合规性具有重要意义。

二、公司现状及内控风险

首先，我想简要向大家介绍一下公司的现状。公司经营业绩保持稳定增长，市场份额不断扩大，2019年营业收入达到XX亿元，净利润达到XX亿元。公司的发展离不开一个严密的内控体系来保障。

然而，我在履职过程中发现了一些内控风险存在。首先，公司的内部控制制度与实际操作存在一定的脱节，制度执行不严格，导致风险难以被及时发现和控制；其次，公司内部人员与外部供应商之间的关系较为密切，存在潜在的道德风险；再次，公司的财务管理方面存在不规范操作的情况，对公司的财务状况的真实性和准确性带来一定的威胁。

三、加强内控体系建设

为了解决上述存在的内控问题，我提出以下建议：

1. 完善内部控制制度：公司应重新审查和修订内部控制制度，确保制度与实际操作相符。同时，加强培训和员工宣传，以确保员工理解并遵循内部控制制度。

2. 加强风险管理：公司应建立完善的风险管理制度，包括风险识别、评估和应对措施等。并建立风险管理委员会，定期对公司的重要风险进行评估和监控。

3. 加强对供应商的管理：公司应建立供应商评估制度，对供应商进行资质审核和持续监督，确保合作关系的透明和合规。

4. 强化财务管理：公司应建立规范的财务管理流程，确保财务报告的准确性和真实性。同时，加强内部审计，及时发现和纠正财务管理中存在的问题。

四、内控体系效果评估

为了评估公司内控体系的效果，我建议进行定期的内控风险评估和效果评估。通过全面、系统地评估公司内控体系的风险和效果，及时发现潜在问题和改进方案。

五、总结

加强内控体系建设是公司可持续发展的基础，对公司的经营风险管理和治理能力具有重要影响。公司应认识到内控的重要性，加强内部控制制度的建设和管理，以提高公司运营的透明度和效率，为股东创造更大的价值。

最后，我将密切关注公司内控体系的建设和风险管理工作，并在履职期间积极提出改进意见和建议。谢谢大家！

董事个人述职报告 篇7

上市公司独立董事张明2020年度述职报告

各位股东及股东代表：

2019年度，本人在任职期间，严格依照《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》等规定，诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2019年度本人履行独立董事职责的情况报告如下：

一、会议出席情况

2019年，公司共召开9次董事会，本人均亲自出席，无委托出席和缺席情况；共召开3次股东大会，本人列席3次。作为公司独立董事，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议材料，参与各议案的讨论并提出合理建议，与公司经营管理层充分沟通，为董事会的正确决策发挥积极作用。本人对参加的各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，无反对票及弃权票。

本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,合法有效，因此本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

二、2019年发表的事前认可意见及独立意见情况

序号会议届次独立意见议案意见类型1六届董事会第九次会议（ 2019-01-24 ）1、关于 2019 年度日常关联交易的事前认可意见；同意2、关于公司 2018 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差异的专项意见；3、关于 2019 年度日常关联交易事项的独立意见。2六届董事会第十次会议（ 2019-03-13 ）1、关于公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见；同意2、关于 2018 年度内部控制评价报告的独立意见；3、关于对公司 2018 年度利润分配预案的独立意见；4、关于兑现公司董事、高管人员 2018 年度薪酬的独立意见；5、关于续聘会计师事务所的独立意见；6、关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的独立意见；7、关于会计政策变更的独立意见。3六届董事会第十一次会议（ 2019-03-29 ）关于公司确定回购股份用途的独立意见。同意4六届董事会第十四次会议（ 2019-08-26 ）1、关于增加 2019 年度日常关联交易的事前认可意见；同意2、关于公司对外担保及关联方资金占用情况的专项说明和独立意见；3、关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；4、关于增加 2019 年度日常关联交易的独立意见。5六届董事会第十五次会议（ 2019-10-19 ）关于收购深圳市蓝海华腾技术股份有限公司18.15% 股权的独立意见。同意

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、日常工作情况

对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，特别关注相关议案对社会公众股股东利益的影响，维护公司和中小股东的合法权益，向有关人员询问，获取作出决策所需的资料，深入调查，进而独立、客观、审慎地行使表决权。

对董事、高管履职情况等进行监督和核查，积极有效地履行独立董事的职责，使得董事会决策更加科学和客观，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

2、信息披露情况

持续关注并指导公司的信息披露工作，使公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司有关规定真实、及时、完整的做好信息披露工作，确保投资者公平、及时地获取相关信息。

充分关注公司关联交易、利润分配、募集资金使用、对外担保及关联方资金占用、回购股份、购买资产等重大事项，均发表了客观、公正的独立意见，不受公司控股股东或其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，切实保护中小股东的利益。

3、加强自身学习，提高履职能力

认真学习中国证监会和深圳证券交易所新出台的制度，并积极参加相关培训，加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者合法权益的认识与理解，提高了维护公司利益和投资者合法权益的能力。

四、在董事会各专门委员会的任职情况

（一）董事会审计委员会

作为公司六届董事会审计委员会主任委员，根据《公司章程》和《审计委员会实施细则》的有关规定，本人与其他委员一起积极推进公司审计工作的开展，2019年履行了以下职责：

1、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》的要求，与公司年审会计师事务所就公司2018年度审计工作计划、工作内容及审计工作时间安排进行沟通后，制定了关于审计公司年度报告的工作规程；在年审注册会计师进场前，认真审阅了公司初步编制的财务会计报表，与年审会计师就时间安排、总体审计计划、年度审计重点等进行了沟通，并提出审计意见；在年审注册会计师进场后，与公司年审注册会计师就审计过程中发现的问题（包括财务和内控）以及审计报告提交时间等问题进行了沟通和交流，并跟踪会计师事务所审计进展情况；公司年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅了公司2018年度财务报表及相关资料，并形成书面意见，认可年审会计师的审计意见；审计机构出具2018年度审计报告后，审计委员会对年审会计师事务所从事本年度审计工作进行了总结。

2、对公司续聘2019年度审计机构议案形成决议，并提交公司董事会审议。 3、对公司提交的《2019年第一季度报告》、《2019年半年度报告》和《2019年第三季度报告》进行了审议，并提交公司董事会审议。

此外，根据《公司法》、《证券法》等国家有关文件和法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《审计委员会实施细则》的规定，积极监督公司财务信息披露工作，审查督促公司内控制度的建设情况。

（二）董事会薪酬与考核委员会

本人作为公司六届董事会薪酬与考核委员会委员就兑现公司董事（不含独立董事）、高管人员2018年年度薪酬相关事宜,根据公司实际控制人昆明市国资委相关要求，并结合公司年度指标完成情况，与其他委员一起向公司董事会提出了考核意见。

五、对公司进行现场调查的情况

报告期内，作为独立董事，本人利用参加股东大会、董事会的机会以及其它时间，多次对公司进行现场实地调研、考察，并利用本人在会计和经济方面的专业知识经验为公司定期报告、年度审计工作提出意见和建议。此外，本人还利用电话、邮件等方式与公司的董事、监事、高级管理人员保持密切的联系，及时了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，保障股东的知情权，切实维护了中小股东的利益。

六、其他工作情况

（1）无提议召开董事会的情况；

（2）无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

（3）无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

感谢公司经营层及相关工作人员在本人2019年度工作中给予的理解和支持，2020年，本人将继续按照相关法律法规以及规范性文件的要求，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，加强与其他董事、监事及高级管理人员的沟通，深入了解公司生产经营情况等，以自己的专业知识和从业经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，切实维护公司和广大股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：

xxx

2021年四月十三日

董事个人述职报告 篇8

一、加强学习，提高思想政治素质。

去年，在抓好全体管理干部和党员的政治理论学习的同时，积极主动地投入到集团开展的“保持共产党员先进性教育”活动中。通过系统的全面学习，提高了思想认识，增强了党性观念，坚持用“三个代表”重要思想统领公司全盘工作，并以立党为公、执政为民为目标，认真开展权力观自我教育，建立先进性教育长效机制，增强权为民所用的`责任感。

二、以效益为中心，狠抓生产建设。

我始终坚持经济建设效益为核心这条主线，努力开拓公司经济发展新的利润增长点，加快公司市场化进程，保证了国有资产保值、增值、企业稳定、职工收入稳定、经济效益稳定。同时，基本保证了企业维修、制造、安装三大任务的完成，实现了集团对企业的定位。

我在带领公司班子全体成员履行集团赋与的责任与权利时，特别注意团队的团结一致，依靠全体员工努力完成20xx年的工作目标。在坚持实事求是的基础上，顾全大局、踏实工作、支持经营班子、正确履行管理、经营职责，一切以公司和广大员工的利益为出发点，没有出现大的工作失误，企业发展稳定，职工和谐安定。

按照集团廉政建设的有关要求，自觉学习党纪法规，以中纪委七次全会提出的领导干部廉洁自律“六项规定”，不断增强自律意识，并以此端正工作作风、生活作风。按照党风廉政建设落实情况，做到制度之内“不缺位”，制度之外“不越位”。同时，我与集团领导与公司党员同志经常进行思想交流，互相鞭策，互相促进，自觉执行党风廉政建设的有效规定，坚持了两手抓、两手硬。一年来，本级党组织和领导党员、干部没有出现一例违规违法事件，较好地履行了职责，促进了党风廉政建设的落实。

总结我个人的工作，离上级的要求与企业发展还有一定差距。表现在政治理论不够丰富，学习不够系统；表现在对企业的管理行为中，改革创新步子不够大，点子不够多。今后，我将加强学习，不断提高思想觉悟、工作能力和管理水平，带领公司班子成员与广大职工一起深化企业改革，解决包括提升企业管理水平、生产技术革新、开拓新市场、多元化用工制度等一系列问题，促进企业健康长远发展。在此，我有信心和班子成员一道，广泛采纳大家好的建议，融入到我们企业改革的各项管理办法中去，完善经营战略，一心为公、廉洁自律、求真务实、开拓创新、奋发进取，为公司在20xx年里夺取更加辉煌的业绩而努力奋斗！

董事个人述职报告 篇9

2018年独立董事工作报告

2018年，作为鲁商置业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格遵守《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理指引》等规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》和其他相关制度要求，为促进公司规范经营和切实维护全体股东，特别是中小股东的合法权益，忠实、勤勉地履行职责，积极参加董事会、股东大会等相关会议公司召开会议，及时了解公司经营发展状况，参与重大经营决策，在重大事项上保持独立。 ，客观发表意见，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。 2018年度履职情况报告如下：

I．独立董事基本情况

2018年7月5日，公司召开2018年度第一次临时股东大会，完成了董事会换届选举，我们(Ma Tao and Zhu Nanjun) were elected to continue to serve as independent directors of the tenth board of directors of the company for a term of three years.

（一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

马涛：男，汉族，1957年8月出生，三原人，陕西省，民盟党员，博士，经济学博士后，现任复旦大学经济学院教授、经济学博士生导师。 2015年6月30日起任鲁商置业股份有限公司独立董事，并取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

朱南军：男，汉族，1972年5月出生，河南广山人，中共党员，博士。中国人民大学商学院会计系主任，现任北京大学经济学院副教授；北京大学中国保险与社会保障研究中心副秘书长；北京大学经济学院风险管理与保险系副主任。 2015年6月30日起任鲁商置业股份有限公司独立董事，并取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。

(2) 独立身份

我本人、我的直系亲属和主要社会关系不在公司或其关联公司工作，也不在公司工作为公司或其关联方提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，未从公司及其主要股东或利害关系机构和人员处获得额外的、未披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二。独立董事年度履职情况概览

1（一）参加董事会和股东大会的情况

2018年，公司共计召开董事会会议17次，股东大会5次。公司相关会议资料精心准备并及时送达，为我们的工作提供了便利条件，有效配合了我们的工作。作为独立董事，我们能够出席相关会议，认真审议董事会和股东大会的决议，充分利用我们的专业知识，对董事会的决议提出合理的建议和意见，并以审慎的态度行使董事会的表决权。我们认为，公司董事会和股东大会的召开符合法定程序，重大经营决策事项等重大事项均已履行相关审批程序。

（二）召集或参加董事会专门委员会会议

2018年，作为各专门委员会召集人或主要成员公司董事会，按照有关规定组织和参加各专门委员会的会议。报告期内，董事会审计委员会共召开 6 次会议，主要审议了公司 2017 年年度报告、2018 年季度报告、半年度报告等相关事项，并监督了公司关联交易并出具了独立意见；董事会薪酬与考核委员会共召开5次会议，审议了关于公司高级管理人员薪酬及公司2018年度股票期权激励的议案；董事会提名委员会共召开3次会议，审议了董事会选举、高级管理人员聘任等议案。

（三）定期报告审阅

2018年，我们始终与公司管理层保持密切沟通，持续关注公司业务发展趋势。在本报告的编制过程中，我们严格按照《公司独立董事年度报告工作制度》的规定，通过电话、电子邮件、现场采访等方式与公司外部审计师进行了沟通。 ，与公司年报审计师就年报审计重点、审计计划及年报初步审计意见进行了沟通，充分发挥了独立董事在年报审阅中的监督作用。

三。独立董事年度关键事项履职情况 （一）关联交易情况

2018年，公司关联交易主要包括日常关联交易、与关联方共同出资、关联方转让政党权益。日常关联交易主要为与公司第一大股东山东商业集团有限公司及其下属企业的购销货物、出租物业、提供或接受劳务、资金往来等，均属于公司的正常经营活动。我们认为，公司关联交易的交易价格公允，决策过程合法有效，遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害中小股东利益的行为。

2 与关联方共同出资的关联交易是公司与山东省商业集团有限公司、山东银座汽车有限公司在济南共同出资设立东岳控股有限公司市，注册资金1亿元。其中，公司出资3400万元，占比34%；山东省商业集团有限公司出资3300万元，占比33%；山东银造汽车有限公司出资3300万元，占比33%。我们认为，公司设立东岳控股有限公司符合公司业务发展的需要，有利于公司可持续发展，公司对关联交易的审议和表决程序合法有效，相关董事回避表决。益处。

本次关联方股权转让的关联交易主要为转让山东省商业集团有限公司持有的山东福瑞达医药集团有限公司100%股权。交易价格确定为92万元。公司将泰安银座房地产开发有限公司97%股权、东营银座房地产开发有限公司100%股权、济宁鲁商房地产有限公司100%股权转让给山东省商业集团有限公司按评估值80万元，差额12000元以现金支付。我们认为，已入股上市公司的山东福瑞达医药集团有限公司所在的医疗健康产业具有广阔的发展前景，有利于提高上市公司的可持续经营能力，进一步落实公司的可持续发展战略。战略转型计划，符合公司长远利益。交易价格以具有证券期货相关业务资格的评估机构出具的资产评估结果为准。交易价格公平合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，除公司房地产子公司外，房地产业务为商业地产的购买方住房。除提供银行抵押担保外，公司无对外担保，公司控股股东及其关联方不占用公司资金。

此外，2018年12月24日，公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于转让山东福瑞达医药集团有限公司100%股权的议案》及关联交易”。截至 2018 年 12 月 31 日，公司已完成受让和出售标的公司的工商变更手续，本次交易的交易价款差额部分已支付完毕。本次交易完成后，公司持有山东福瑞达医药集团有限公司100%股权，不再持有泰安银座房地产开发有限公司97%股权、东营银座100%股权房地产开发有限公司和济宁鲁商置业有限公司100%股权。收购前，公司受让的山东福瑞达药业集团有限公司除其控股子公司济南康庄大道经贸有限公司和山东福瑞达生物工程有限公司外，无担保事项。其他对外担保。

（三）募集资金使用情况

3 报告期内，公司未募集资金，上期未募集资金本期继续使用。 （四）高级管理人员的提名和薪酬

2018年3月27日，我们在第九届董事会第十二次会议上发表了《关于公司高级管理人员薪酬的独立意见》。认为：公司高级管理人员2017年度薪酬根据公司经营情况确定，符合公司实际，不存在损害投资者特别是中小股东利益的情况，不存在违规行为公司薪酬管理规定已查明。

2018年6月19日，在第九届董事会2018年第五次临时会议上，我们审议了公司关于选举董事会的议案，认为公司董事候选人张先生为公司董事。李彦勇、董红林女士、外部董事候选人段东女士、独立董事候选人马涛先生、朱南军先生，不适合担任《公司法》规定的董事、独立董事》等规定，被中国证监会认定为禁止进入市场。 ，且入境禁令未解除；相关候选人的工作经历、教育背景等符合岗位要求，能够履行职责。同时，我们还出具了《关于董事、监事津贴的独立意见》，认为董事、监事的津贴符合公司实际情况，不存在损害董事、监事利益的情况。投资者特别是中小股东，同意将该议案提交股东大会审议。

2018年7月5日，我们在第十届董事会第一次会议上发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》，认为：提名、聘任程序及资质符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关法律法规。

2018年11月30日，我们在第十届董事会2018年第六次临时会议上出具了《关于更换公司首席财务官的独立意见》，认为更换公司首席财务官财务总监是根据公司工作需要，进行人事调整，聘任程序符合有关规定。

2018年，公司实施股权激励计划，我们对激励计划事项发表了独立意见，公司股东大会就股权激励计划进行表决时，征求全体股东代理投票激励计划对。我们认为，公司股票期权激励计划有利于公司的可持续发展，增强公司的凝聚力和竞争力，有利于公司的发展战略和经营目标。

（五）业绩预测及业绩快报

报告期内，公司未涉及业绩预测及业绩快报。 （六）聘任或更换会计师事务所

公司2017年度股东大会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制审计机构。注册会计师（特殊普通合伙）

4 具有证券从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务报表审计和内部控制审计的需要工作，有利于审计工作的连续性。公司不必更换会计师事务所。

（七）现金分红及其他投资者收益

公司2018年度利润分配方案为：以股本1,000,968,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利50,048元（含税），剩余未分配利润（母公司）7,099元结转至以后年度。

公司2018年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》 》和《公司章程》等相关条款。本次利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况和股东分红收益，兼顾了公司和股东的利益，没有损害股东特别是中小股东的利益。公司对《2018年度利润分配方案》的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。上述利润分配方案尚需公司2018年度股东大会审议通过。

（八）公司及股东承诺的履行情况

报告期内，公司及控股股东按照约定履行了相关承诺。 （九）信息披露的实施情况

报告期内，我们持续关注公司信息披露工作，及时了解公司信息披露情况，督促公司遵守《上证《上市规则》等法律法规和《信息披露管理办法》的相关规定，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务。 2018年，公司共披露临时公告71份，定期报告4份，确保信息披露的及时性和公正性，切实维护投资者合法权益。

（十）内部控制执行情况

公司执行财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引佣金 根据自身实际情况，建立了较为完善的内部控制制度。公司围绕主营业务和重要流程，以内控管理为基础，不断完善公司制度和流程，能够有效执行，未发现重大缺陷。

（十一）董事会及下设专门委员会运作情况

2018年，公司召开董事会会议17次，会议5次薪酬与考核委员会、审计委员会6次、提名委员会3次。公司董事会及各专门委员会会议的召集和召集符合法定程序，合法有效。我们出席了各次会议，认真审议了会议议案，勤勉尽责

5.

（十二）独立董事认为上市公司需要的其他事项改善无。

四。总体评价及建议

2018年，作为公司独立董事，根据相关法律法规和《公司章程》，《公司独立董事》基于公司本着客观、公正、独立的原则，认真履行职责，及时了解公司经营情况，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，有效维护公司及其投资者的诚信。合法权益。

2019年，我们将继续关注公司治理结构、现金分红、关联交易、信息披露等重大问题。董事的作用保护了投资者特别是中小股东的合法权益，促进了公司的稳健经营。

独立董事：马涛、朱南军

2019年3月28日

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董事个人述职报告 篇10

第七届董事会第二十二次会议

2018年3月13日

2017年度独立董事述职报告

作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，2017年度，我们按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》和《独立董事工作细则》等规定，认真地履行独立董事职责，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。以下为我们在2017年度履行独立董事职责的具体情况：

一、独立董事的基本情况

朱小平先生，曾任中国人民大学财政系副主任，会计系副主任、主任，中国人民大学会计系教授、博士生导师；哈工大首创科技股份有限公司、深圳大通实业股份有限公司、新天国际经贸股份有限公司、黑龙江北大荒农业股份有限公司、华润万东医疗装备股份有限公司(更名为北京万东医疗科技股份有限公司)、浙江永强集团股份有限公司、西藏诺迪康药业股份有限公司、华泰柏瑞基金管理公司之独立董事。现任林州重机集团股份有限公司独立董事；本公司独立董事。

金盛华先生，曾任北京师范大学心理学系助教、讲师、副教授、副系主任，心理学院教授、博士生导师；美国杨伯翰大学家庭研究中心访问学者；法国普罗旺斯大学访问教授；美国布法罗大学心理系访问教授；中国心理学会副理事长；中国社会心理学会副理事长；北京市社科联常委；北京市社会心理学会理事长。现任福州大学特聘教授；湖北大学楚天学者讲座教授；中铁高新工业股份有限公司(原“中铁

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第七届董事会第二十二次会议

2018年3月13日

分发挥专业所长，认真审阅公司提交的相关会议资料，听取管理层的汇报，积极参与讨论并发表自己的意见和建议。报告期内，我们对定期报告、关联交易、委托理财、双鹤(北京)工业园原料药及中间体生产基地搬迁、公司章程修改等事项予以了重点关注，对议案未提出反对意见。

(三) 现场考察情况及公司配合独立董事工作情况

报告期内，我们持续关注公司的运营情况，充分利用参加公司董事会、专门委员会和股东大会会议及公司年度工作会的时机，与公司管理层进行了沟通交流，听取了相关部门有关日常经营情况、财务状况、内控运行、信息披露的专项汇报；公司也精心准备了相关会议资料，及时报送我们审阅，较好地配合了独立董事的工作。

在年报编制的过程中，我们认真参与年报审计工作，与管理层及年审会计师进行充分沟通，听取公司管理层对本年度的生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司财务部门报送的未经审计的财务报表及年审注册会计师出具的年度财务报告初步审计结果进行审核并提出意见，督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告，并就经营管理中存在的问题提出了合理建议，促进公司实现管理提升，确保公司年报披露信息的真实、准确、完整。

在履职过程中，公司通过电话、微信、邮件等多种途径积极与我们就董事会相关审议事项沟通交流，保持了双方的密切联系。同时，公司通过发送信息简报、监管政策解读等多种方式，使我们能够及时了解公司生产经营动态和医药行业政策信息，充分保证了我们的知情权，为我们履行职责提供必要的工作条件，对我们的工作给予了积极的支持。

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2018年3月13日

(四) 董事及高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内，我们对拟提名的董事及高级管理人员候选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查并发表独立意见，认为相关候选人的提名和表决程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

我们对公司高级管理人员业绩完成情况进行了认真评价，对年薪分配方案合理性出具独立意见。公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，年薪分配方案合理，并严格按照考核结果发放。

(五) 业绩预告及业绩快报情况

报告期内，公司不存在需要发布业绩预告及业绩快报的情形。 (六) 聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，公司聘请德勤华永会计师事务所(简称“德勤华永”)为2017年度审计机构。经审查，德勤华永具有从事相关业务的资格，且聘任的审议程序合法、有效，符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

(七) 现金分红及其他投资者回报情况

公司2016年实施以现金和股票股利相结合的利润分配方案。以2016年末总股本724,470,631股为基础，向全体股东每10股派发现金红利0.99元(含税)，共计派发现金股利71,722,592.47元；同时每10股派送红股2股(含税)，共计派送股票股利144,894,127股。剩余未分配利润2,957,053,058.51元，结转以后年度分配。

公司2016年度利润分配预案综合考虑了目前医药行业特点、公司发展阶段、经营情况、资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，

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2018年3月13日

手册的相关要求，持续开展内控体系建设和风险管理工作，修订并完善了内部控制手册，同时针对营销业务流程开展合规风险梳理工作，内控水平得到显著提升。我们听取了公司内部控制执行情况的相关汇报，认为公司内控机制运作情况良好，有利于防范经营风险，规范企业运作，未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

(十一) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》等相关规定履行职责，严格执行股东大会各项决议；会议的召开、议事程序符合相关规定。

我们作为公司董事会下设战略委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会及提名与公司治理委员会四个专门委员会的主要成员，严格按照公司《章程》及各自议事规则的规定，对公司相关事项进行审议，独立、客观、审慎地行使表决权；及时了解公司的生产经营管理、内部控制的完善及执行情况以及财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的情况，并结合各自经验与专长提出优化建议，出具专门委员会审核意见/会议纪要，为董事会的科学、高效决策提供了专业化的支持。

四、总体评价和建议

作为公司的独立董事，本着客观、公正、独立的原则、诚信与勤勉的态度，忠实地履行独立董事职务，对董事会相关审议事项均事先进行认真审核，并客观公正地行使表决权，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

在新的一年里，我们将严格按照相关规定，继续勤勉尽责地履行职责；进一步发挥业务专长，为公司经营发展建言献策，推动公司持

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